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La friolera de Rs 62,476 millones de rupias fue transferida “ilegalmente” del fabricante de teléfonos inteligentes Vivo a China para evitar pagar impuestos en India, dijo el jueves la Dirección de Cumplimiento de la Ley, ya que afirmó haber arrestado un importante crimen organizado. lavado de dinero que involucraba a ciudadanos chinos y múltiples empresas indias.
Este dinero es casi la mitad de la facturación de Vivo de Rs. 1.25.185 millones de rupias, dijo sin indicar el marco de tiempo de la transacción.
La represión de la principal empresa china se produjo después de que la agencia federal de investigación descubriera que tres ciudadanos chinos, todos “se fueron” de India en 2018-21, y otra persona de ese país incorporaron hasta 23 empresas en India, donde también fueron ayudados por un Contador Público, Nitin Garg.
Entre los extranjeros, uno identificado como Bin Lou era exdirector de Vivo y, según el ED, salió de la India en abril de 2018. Dos más -Zhengshen Ou y Zhang Jie- abandonaron el país en 2021, se dice.
“Resulta que estas (23) empresas transfirieron enormes cantidades de fondos a Vivo India. Además, del total de ingresos de la venta de Rs. 1.25.185 millones de rupias, Vivo India remitió Rs. 62.476 millones de rupias o casi el 50 por ciento de el volumen de negocios de la India, principalmente en China “, dijo el ED en un comunicado.
Estas remesas, agregó, se realizaron con el fin de “detectar grandes pérdidas en las empresas indias para evitar pagar impuestos en India”. La acción se considera parte de las medidas del gobierno de la Unión para fortalecer los controles sobre las entidades chinas y la continua represión de esas empresas y sus operativos indios relacionados que presuntamente cometen delitos financieros graves como el lavado de dinero y la evasión de impuestos mientras operan aquí.
La acción intensificada contra las empresas o entidades respaldadas por China que operan en India se produce en el contexto de la confrontación militar entre los dos países a lo largo de la Línea de Control Actual (LAC) en el este de Ladakh, que se ha prolongado durante más de dos años.
La declaración se produjo después de que el ED allanara 48 ubicaciones de Vivo Mobiles India Pvt. Ltd. y sus empresas asociadas en todo el país el 5 de julio.
Vivo dijo el martes que “como empresa responsable, estamos comprometidos con el cumplimiento total de la ley”. La agencia dijo que si bien siguió “todo el debido proceso según la ley” durante las redadas realizadas en virtud de las Secciones Penales de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), afirmó que “los empleados de Vivo India, incluidos algunos ciudadanos chinos, no cooperaron con el proceso de búsqueda y trató de escapar, sacar y ocultar los dispositivos digitales que fueron recuperados por los equipos de búsqueda “. Recientemente, las agencias de inteligencia indias habían descubierto que los datos de los clientes nacionales se estaban transfiriendo “ilegalmente” desde empresas chinas a servidores almacenados en ese país.
El ED también dijo que después de las redadas, incautó fondos por valor de Rs. 465 millones de rupias en 119 cuentas bancarias por varias entidades involucradas en el caso, Rs. 73 lakh en efectivo y lingotes de oro de 2 kg.
La agencia presentó un Informe de Información de Caso de Ejecución (ECIR), el equivalente ED de un FIR policial, el 3 de febrero después de estudiar un FIR policial de Delhi (registrado en la comisaría de Kalkaji) de diciembre del año pasado contra una empresa asociada de Vivo, Grand Prospect International Communication Pvt Ltd (JPICPL), sus directores, accionistas y algunos otros profesionales.
El informe policial fue presentado por el Ministerio de Asuntos Corporativos alegando que JPICPL y sus accionistas utilizaron documentos de identidad “falsos” y direcciones “falsificadas” cuando se formó la empresa en diciembre de 2014.
Esta empresa tenía su sede en Solan (Himachal Pradesh), Gandhinagar (Gujarat) y Jammu (J&K). Los tres ciudadanos chinos mencionados anteriormente han constituido esta empresa mientras que un cuarto, Zhixin Wei, también ha abierto cuatro empresas para realizar transacciones similares.
“Las denuncias (realizadas por el ministerio) resultaron ser ciertas ya que la investigación reveló que las direcciones citadas por los directores de JPICPL no les pertenecían, sino que en realidad era un edificio del gobierno y la casa de un alto burócrata”, dijo el funcionario. dijo E.D.
Afirmó que Vivo Mobiles Pvt Ltd se incorporó el 1 de agosto de 2014 como una subsidiaria de Multi Accord Ltd, una empresa con sede en Hong Kong.
El ED identificó a las otras 22 empresas como: Rui Chuang Technologies Pvt Ltd (Ahmedabad), V Dream Technology & Communication Pvt Ltd (Hyderabad), Regenvo Mobile Pvt Ltd (Lucknow), Fangs Technology Pvt Ltd (Chennai), Weiwo Communication Pvt Ltd ( Bangalore), Bubugao Communication Pvt Ltd (Jaipur), Haicheng Mobile (India) Pvt Ltd (Delhi), Joinmay Mumbai Electronics Pvt. Ltd (Mumbai), Yingjia Communication Pvt Ltd (Kolkata) y Jie Lian Mobile India Pvt. Ltd. (Indore ).
Los otros son Vigor Mobile India Pvt Ltd (Gurugram), Hisoa Electronic Pvt Ltd (Pune), Haijin Trade India Pvt Ltd (Kochi), Rongsheng Mobile India Pvt Ltd (Guwahati), Morefun Communication Pvt Ltd (Patna), Aohua Mobile India Pvt Ltd (Raipur), Pioneer Mobile Pvt Ltd (Bhubaneswar), Unimay Electronic Pvt Ltd (Nagpur), Junwei Electronic Pvt Ltd (Aurangabad), Huijin Electronic India Pvt Ltd (Ranchi), MGM Sales Pvt Ltd (Dehradun) y Joinmay Electronic Pvt Ltd (Bombay).
